Gli argomenti trattati ed i rispettivi relatori sono:
Gli obblighi per i professionisti e le aziende introdotte dalla normativa antiriciclaggio ex D.L.vo 231/2007. Aspetti operativi e criticità applicativePer maggiori dettagli rimando al pagina dell'evento.
Col. t. ISSMI Stefano Commentucci
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Udine
L’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza in materia di osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti e delle aziende
Ten. Col. Fabio Sava
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Udine