Chiarissimo l'articolo di Luciano de Angelis disponibile su
italiaoggi.it, dal titolo "
Antiriciclaggio più tollerante", che analizza alcuni punti interessanti sulla tenuta dell'archivio cartaceo ai fini antiriciclaggio.
Questi i temi principale:
- Il problema della esibizione dell'archivio cartaceo
- Gli obblighi del collaboratore di studio
- Adeguata verifica
- I tempi per la registrazione dell'incarico da parte dei sindaci revisori