Maggiori obblighi per i revisiori dei conti

Da ilsole24ore.com segnalo l'articolo "Antiriciclaggio più stretto per i revisori", del quale riporto un breve estratto:

Obblighi antiriciclaggio differenziati per gli organismi di controllo delle società. In generale, i componenti di collegi sindacali, consigli di sorveglianza, comitati di controllo di gestione e degli organismi di vigilanza (previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b, del Dlgs n. 231/01) sono tenuti a vigilare, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in materia antiriciclaggio e di comunicare le eventuali violazioni rilevate in sede di verifica della gestione delle imprese in base all'articolo 52 del Dlgs 231/07 (il decreto legislativo che ha delineato la disciplina antiriciclaggio). Il tipo però di controllo svolto incide sul dettaglio degli ulteriori oneri che gravano sugli organismi incaricati.

Per maggiori dettagli rimando alla fonte.

Antiriciclaggio dedicato agli avvocati di Castellanza

Il prossimo venerdì, 5 novembre, è previsto un incontro formativo a Castellanza dedicato agli avvocati dal titolo "La disciplina antiriciclaggio per i professionisti".

Il programma della giornata è il seguente:

14.30 Registrazione dei partecipanti

15.00 Inizio lavori

Prof. Avv. Mario Zanchetti
Professore Ordinario di Diritto penale e Preside della Facoltà di Giurisprudenza - Università Cattaneo

Colonnello GdF Dott. Carmelo Vella
Capo Divisione, Direzione investigativa antimafia - Relazioni internazionali, Ministero dell'Interno Roma

Prof. Avv. Oliviero Mazza
Professore Ordinario di Procedura penale Università degli Studi di Milano-Bicocca
Avvocato in Milano

Prof. Avv. Gianluca Varraso
Ricercatore di Diritto processuale penale e docente di Diritto penitenziario
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
Docente di Diritto processuale penale-Diritto processuale penale societario Università Carlo Cattaneo – LIUC
Avvocato in Milano


18.00 Conclusione lavori

Maggiori dettagli su varese7press e su liuc.it.