Sul sito ACBGroup trovate l'annuncio di un incontro di approfondimento sull'antiriciclaggio per professionisti, che si terrà il 29 giugno p.v.
Per maggiori dettagli rimando alla fonte.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
giovedì, giugno 16, 2011
martedì, giugno 07, 2011
Obblighi del collegio sindacale
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post più popolari
-
Sto pensando di rilasciare in modalità aperta (open source) i codici sorgenti del programma di tenuta dell'AUI, per professionisti ed op...
-
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non...
-
Di seguito il comunicato antiriciclaggio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 febbraio 2012: IN RIFERIMENTO ALLE S...
-
Per operatori non finanziari: Tali esenzioni, ex. art. 14, c. 1 D.M. n. 142/06, non si applicano per operazioni poste in essere tra operato...
-
Da un utente anonimo ricevo la seguente domanda : un commercialista è stato incaricato di svolgere l'attività di arbitrato in una contr...
-
Il concetto di base di una registrazione frazionata, multipla e connessa è quello di legare logicamente due o più registrazioni del registro...
-
I provvedimenti del 24 febbraio 2006 per professionisti ed operatori non finanziari, richiedono ad ogni professionista ed operatore che teng... -
L’articolo 22 del d.lgs. 231/2007 richiede l’applicazione degli obblighi di adeguata verifica alla clientela già acquisita, “previa valutazi...
-
Sul sito dell'Consiglio Nazionale Forense è disponibile la circolare 10-C-2010, dal titolo: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGO DI C...
-
E' disponibile la versione 1.0.1 della versione base per gli operatori non finanziari. Sono stati corretti i seguenti errori: Il titolo...