Aggiornate le linee guida dei commercialisti

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha approvato le modifiche alle linee guida sull'antiriciclaggio in particolare per l'adeguata verifica della clientela, tali modifiche tengono conto delle ultime disposizioni normative e della prassi ministeriale.

Per maggiori informazioni ed approfondimenti:

•  www.fiscal-focus.info
•  www.cndcec.it
•  www.compliancenet.it
•  www.lalentesulfisco.it
• www.ipsoa.it

Segnalazione telematica delle operazioni sospette

Su fisco7.it potete trovare un interessante articolo di Alessio Biasutti dal titolo "Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico".

Il canale telematico, quindi, deve essere visto come lo strumento necessario per incrociare i flussi di denaro. Esso, infatti, è stato preferito rispetto al cartaceo, con l'intento di favorire una maggiore tempestività nell'invio della segnalazione e della rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.

Per maggiori informazioni:

• Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico
  

Tempi per la segnalazione di operazioni sospette

Dal sito fiscal-focus.info apprendiamo che sale a tre mesi il termine per comunicare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette:

Sale a tre mesi il tempo entro il quale gli Istituti di credito, gli Intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari, sono tenuti a segnalare all'Unità di informazione finanziaria, quelle operazioni che, con ogni probabilità, celano il riciclaggio di denaro “sporco”. 

Per approfondire rimando alla fonte.