Circolare 19 marzo 2012 n. 83607 della Guardia di Finanza

Per gli interessati, riporto una copia della circolare n. 83607/2012, della Guardia di Finanza. Dalla prima di copertina, si possono desumere finalità e contenuti del documento:

ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI

VOLUME I

“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del

terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”

PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative

PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali

PARTE IV: Disposizioni comuni

Circolare n. 83607/2012  

I contenuti di questa circolare mi sembrano molto ben fatti e delineano un quadro completo e chiaro delle motivazioni, degli obblighi e della normativa, in generale, ai fini dell'antiriciclaggio.

La circolare è lunga ben 576 pagine e apparirà tra pochi secondi in un riquadro qui in basso. Volendo, potete scaricare il documento in formato pdf, cliccando sul bottone a forma di nuvola con la freccia verso il basso.

Se siete interessati, potete scaricare anche il software per la tenuta dell'AUI seguendo questo link.
Alcuni articoli di approfondimento, invece, possono essere trovati seguendo quest'altro link: Ispezioni antiriciclaggio per professionisti.

Nell'augurare una buona lettura, invito i lettori a condividere eventuali commenti.

Convegno antiriciclaggio per i commercialisti di Milano

Dal sito ODCEC di Milano, vi giro il seguente annuncio di convegno:

Antiriciclaggio: il 20 marzo un grande convegno-incontro con GdF e Ministero del Tesoro

Si svolgerà martedì 20 marzo il convegno dal titolo." La normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette". Si approfondirà dunque un tema particolarmente di attualità, anche alla luce delle recenti normative, con interventi di rappresentanti del Ministero del Tesoro, dell’Unità di informazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

Per maggiori informazioni:

• Sito dei commercialisti di Milano
• Programma completo [pdf]

Convegno antiriciclaggio per notai

Credo possa interessare a molti:

(AGENPARL) - Roma, 24 feb - Si terrà venerdì 2 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso l’hotel Parco dei Principi, in Via G. Frescobaldi, 5 – Roma, il convegno dedicato al tema: “Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio”, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio Notarile di Roma.

Per maggiori informazioni...

Comunicato antiriciclaggio AAMS

Di seguito il comunicato antiriciclaggio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 febbraio 2012:

IN RIFERIMENTO ALLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO, SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA E’ STATA RIAPERTA LA POSSIBILITA’ DI INVIARE I DATI RIFERITI AL SOLO SECONDO SEMESTRE 2011 NELL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET WWW.AAMS.GOV.IT, IN VIA ECCEZIONALE FINO AL 29 FEBBRAIO 2012, ATTESA LA NOVITÀ DELLE MODALITÀ OPERATIVE COMUNICATE DA ULTIMO CON NOTA PROT. N. 2710/STRATEGIE/UPN DEL 26 SETTEMBRE 2011.
PERTANTO, A PARTIRE DALLA TRASMISSIONE DEI DATI RIFERITI AL SEMESTRE IN CORSO, RESTA VALIDO IL CRITERIO GENERALE DI TRASMISSIONE ENTRO IL PRIMO MESE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.
SI INVITANO PERTANTO GLI OPERATORI CHE NON HANNO EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2011, A PROVVEDERE.
QUALUNQUE ALTRA MODALITÀ DI INVIO DELLE INFORMAZIONI, ANCHE CARTACEA, NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

L'originale è disponibile al seguente indirizzo: http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/SERVIZI/ANTIRICICLAGGIO/comunicato-antiriciclaggio-3%20febbraio-2012.pdf 

Novità nella comunicazione delle operazioni sospette

Le comunicazioni obbligatorie di operazioni sospette vanno ora indirizzate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato oppure all'Agenzia delle Entrate.

Per approfondimenti consultare i seguenti siti:

• http://www.lalentesulfisco.it/abc-news/nuovi-indirizzi-per-la-comunicazione-antiriciclaggio,3,6600
• http://www.fiscal-focus.info/fisco/nuovi-uffici-per-l-antiriciclaggio,3,4621

Video sulle disposizioni antiriciclaggio per professionisti

Video di ben 6 ore che descrive quali sono le disposizioni antiriciclaggio per professionisti. Il video è stato girato durante un convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Modena, dal titolo "LE DISPOSIZIONI ANTIRICICLAGGIO PER I PROFESSIONISTI: dal D. Lgs. 25.09.2009 n. 151 al D.M. Giustizia del 16.04.2010" 

Buona visione!