L'obbligo rappresenta senz'altro l'attività più delicata per le conseguenze che possono derivare sia in capo al cliente a seguito della segnalazione, sia, per altro verso, in capo al professionista in ipotesi di omissione della segnalazione.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
martedì, maggio 04, 2010
Antiriciclaggio e segnalazioni per i professionisti
Su ilsole24ore.com si trova un interessante articolo: "Sul riciclaggio segnalazioni a tutto campo" a firma di Antonio Iorio. Vengono esaminate le sfaccettature dell'obbligo di segnalazione in capo ai professionisti:
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