- GdF controllerà programmi contabilità e tenuta registro antiriciclaggio degli studi professionali
- Antiriciclaggio, è sempre bene non farsi cogliere impreparati di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
- Antiriciclaggio: partono i controlli negli studi.Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela
- Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Annalisa de Vivo
- Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati di Annalisa de Vivo
- Ispezioni antiriciclaggio negli studi per operazioni sospette non segnalate
- La check-list della GDF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Davide Giampietri
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
sabato, aprile 21, 2012
Ispezioni antiriciclaggio per professionisti
Di seguito alcuni articoli di approfondimento sulla circolare 83607/2012, che trattano il tema delle ispezioni a carico dei professionisti:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Post più popolari
-
Per inserire un nuovo cliente scegliere dal menù Archivio Clie nti la voce Nuovo cliente . Il dialogo di selezione permette di scegliere il...
-
Qualora dei revisori contabili esercitino la professione mediante la costituzione di una società, si evidenzia che le disposizioni contenute...
-
Sul sito dell'Consiglio Nazionale Forense è disponibile la circolare 10-C-2010, dal titolo: NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO - OBBLIGO DI C...
-
Riporto una notizia presa da bluinvest che commenta il decreto approvato dal consiglio dei ministri che sopprime l'ufficio italiano cam...
-
I provvedimenti del 24 febbraio 2006 per professionisti ed operatori non finanziari, richiedono ad ogni professionista ed operatore che teng... -
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non...
-
Su ilsole24ore.com si trova un interessante articolo: " Sul riciclaggio segnalazioni a tutto campo " a firma di Antonio Iorio. Ve...
-
Quando si compila la registrazione di una prestazione i campi relativi a codici presenti in anagrafe si interpretano nel seguente modo: Cod...
-
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i professionisti sono tenuti ad acquisire, quali dati identificativi: la denominazione, la sed...
-
Per avere una veloce e completa panoramica su quali siano gli adempimenti antiriciclaggio in capo ai professionisti, rimando il lettore agl...
Nessun commento:
Posta un commento