Corso di formazione per professionisti ed aziende

La Camera di Commercio di Udine ha in programma per il 13 dicembre 2012 un corso di formazione dal titolo "La normativa antiriciclaggio per i professionisti e le aziende".

Gli argomenti trattati ed i rispettivi relatori sono:

Gli obblighi per i professionisti e le aziende introdotte dalla normativa antiriciclaggio ex D.L.vo 231/2007. Aspetti operativi e criticità applicative
Col. t. ISSMI Stefano Commentucci
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Udine

L’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza in materia di osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti e delle aziende
Ten. Col. Fabio Sava
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Udine
 

Per maggiori dettagli rimando al pagina dell'evento.

Adempimenti antiricialggio per i professionisti

Per avere una veloce e completa panoramica su quali siano gli adempimenti antiriciclaggio in capo ai professionisti, rimando il lettore agli appunti della dott.ssa Teresa Aragno: "Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti", disponibile presso questo indirizzo.

Gli appunti della dott.ssa Aragno sono stati presentati nell'ambito di un convegno tenuto il 6 novembre 2012; organizzato dall'ODCE di Torino in collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino e OPEN DOT.COM.

Invio anonimo delle segnalazioni per i commercialisti

Dopo notai e consulenti del lavoro, ora anche i commercialisti potranno inviare segnalazioni anonime attraverso gli ordini professionali. Per maggiori approfondimenti:

• Antiriciclaggio: segnalazioni anonime per i commercialisti
• Ultimi aggiornamenti su invii antiriciclaggio anonimi

Chiarimenti antiriciclaggio per professionisti: 5 video dal sole24ore

L'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce, spiega in 5 video, le nozioni principali per l'applicazione della normativa antiriciclaggio all'interno di uno studio professionale. L'elenco dei video è il seguente:

1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?

Per visionare i video, consultare l'articolo "Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti" dal sito del sole24ore.com.

Segnalazioni antiriciclaggio da indirizzare alla Guardia di Finanza

Sarà la Guardia di finanza, e non più l'agenzia delle Entrate, a ricevere le segnalazioni dei professionisti e degli altri soggetti tenuti all'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio in merito a violazioni delle limitazioni dell'uso del contante.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti, rimando ai seguenti link:

• Indicazioni antiriciclaggio alle Fiamme gialle
• Da oggi in vigore il decreto fiscale: più armi al super fisco per combattere le frodi

Ispezioni antiriciclaggio per professionisti

Di seguito alcuni articoli di approfondimento sulla circolare 83607/2012, che trattano il tema delle ispezioni a carico dei professionisti:

• GdF controllerà programmi contabilità e tenuta registro antiriciclaggio degli studi professionali
• Antiriciclaggio, è sempre bene non farsi cogliere impreparati di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
• Antiriciclaggio: partono i controlli negli studi.Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela
• Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Annalisa de Vivo
• Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati di Annalisa de Vivo
• Ispezioni antiriciclaggio negli studi per operazioni sospette non segnalate
• La check-list della GDF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Davide Giampietri