Dopo notai e consulenti del lavoro, ora anche i commercialisti potranno inviare segnalazioni anonime attraverso gli ordini professionali. Per maggiori approfondimenti:
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
lunedì, maggio 28, 2012
Chiarimenti antiriciclaggio per professionisti: 5 video dal sole24ore
L'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce, spiega in 5 video, le nozioni principali per l'applicazione della normativa antiriciclaggio all'interno di uno studio professionale. L'elenco dei video è il seguente:
1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?
Per visionare i video, consultare l'articolo "Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti" dal sito del sole24ore.com.
1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?
Per visionare i video, consultare l'articolo "Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti" dal sito del sole24ore.com.
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