Invio anonimo delle segnalazioni per i commercialisti

Dopo notai e consulenti del lavoro, ora anche i commercialisti potranno inviare segnalazioni anonime attraverso gli ordini professionali. Per maggiori approfondimenti:

• Antiriciclaggio: segnalazioni anonime per i commercialisti
• Ultimi aggiornamenti su invii antiriciclaggio anonimi

Chiarimenti antiriciclaggio per professionisti: 5 video dal sole24ore

L'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce, spiega in 5 video, le nozioni principali per l'applicazione della normativa antiriciclaggio all'interno di uno studio professionale. L'elenco dei video è il seguente:

1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?

Per visionare i video, consultare l'articolo "Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti" dal sito del sole24ore.com.