mercoledì, luglio 29, 2009

Per i notai segnalazioni online


Dal sito notizie.yahoo.com una buona notizia per i notai:
[...] i notai potranno trasmettere al Consiglio Nazionale del Notariato in via informatica, con modalita' idonee a garantirne l'anonimato, le segnalazioni delle operazioni sospette.
Per maggiori dettagli rimando alla fonte e su:

domenica, luglio 19, 2009

Il Ministero dell'Economia e Finanza risponde agli intermediari immobiliari

In riferimento all’ interpretazione autentica sugli obblighi antiriciclaggio di cui al D.Lgs 231 / 2007 arriva la risposta del Ministero dell’ Economia e delle Finanze a Fiaip.

In particolare viene precisato che nell’ ambito dell’ attività quotidiana dell’ agente immobiliare l’ obbligo di acquisire i dati necessari per l’ identificazione del cliente per l’ adeguata verifica dello stesso non sorgono al momento dell’ incarico di vendita, ma bensì al buon esito dello stesso e, quindi, alla conclusione dei relativi contratti ovvero delle scritture private di natura negoziale riferite alla compravendita immobiliare, alla locazione, alla cessione / affitto d’ azienda, perché solo allora si ha l’ effettiva instaurazione del rapporto.
Per maggiori dettagli si rimanda a mondocasablog.com.

Antiriciclaggio e consiglio nazionale forense

Su toplegal.it viene riportato una dura critica del CNF al
la normativa antiriciclaggio:
Il Consiglio nazionale forense chiede al governo e al parlamento alcune modifiche al decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei ministri del 26 giugno e correttivo del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della Costituzione e una normativa efficace e ragionevole che contemperi tutti i valori costituzionali coinvolti.
Travisamento della direttiva comunitaria, tutela dell'anonimato e del segreto professionale le principali accuse.
Per maggiori dettagli rimando alla fonte.

lunedì, luglio 06, 2009

Antiriciclaggio e il mondo delle scommesse e dei giochi

Ecco un interessante commento tratto da www.giocoegiochi.com sulle modifiche in vista per la normativa antiriciclaggio:
MODIFICHE AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO, COSA CAMBIA
Due le novità di rilievo, per quanto riguarda il mondo del gioco, apportate dalle integrazioni e modifiche al decreto antiriciclaggio del 2007 che, se approvate, dovrebbero ridisegnare il quadro normativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del riciclaggio. Una, l'abbiamo anticipato, è l'introduzione di un archivio informatico unificato per la "schedatura" dei giocatori, che consentirebbe di creare una sorta di database per l'identificazione dei soggetti che effettuano transazioni in denaro, cash o sotto forma di assegni. L'altra estende i controlli antiriciclaggio ai negozi "fisici" (finora erano interessate solo le forme di gambling online), dalle sale bingo alle agenzie di scommesse. Perché il legislatore ha ritenuto di allargare la rete antiriciclaggio alla sfera "terrestre"? "Ci sono evidenze empiriche - argomenta il presidente dell'Aira Ranieri Razzante - purtroppo è cronaca di tutti i giorni, le infiltrazioni illecite nel mondo del gioco sono sempre più invasive, non dimentichiamoci che scopo del riciclatore è occultare la provenienza illecita del denaro e per farlo trova nel gioco un terreno fertile".


cc - 01/07/2009 - 17:39
Per gli approfondimenti del caso rimando alla fonte.

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