lunedì, novembre 27, 2006

Esportazione dei dati

L'Ufficio Italiano Cambi prevede obbligatoriamente l'esistenza di due archivi fondamentali, delle prestazioni e dell'anagrafe dei clienti, nei quali registrare secondo un formato specifico le informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio.

Tutti i programmi di gestione dell'Archivio Unico Informatico devono prevedere archivi compatibili con i due sopra descritti.

Per tutelare e salvaguardare il lavoro di tenuta dell'AUI, il programma prevede di esportare i dati contenuti negli archivi fondamentali in un formato standard di interscambio di dati, conosciuto con la sigla CSV.


Per attivare l'esportazione dei dati selezionare dal menù Utilità la voce Esportazione Archivi. Verrà richiesta la directory dove esportare gli archivi fondamentali, che verranno salvati nei due file clienti.csv e prestazioni.csv rispettivamente per l'archivio dei clienti e per l'archivio delle prestazioni.

Disposizioni in materia di protezione dei dati e delle informazioni

I professionisti, le società di revisione e gli operatori non finanziari osservano nel trattamento dei dati le previsioni applicabili del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il codice in materia di protezione dei dati personali. Nel rilasciare ai clienti informativa idonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali, specificano altresì che il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio.


C'è da aggiungere a quanto previsto dalla norma l'obbligatorietà della redazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali, e l'adeguamento dei mezzi tecnologici agli standard previsti. A titolo esemplificativo e non esaustivo ricordiamo:

  • L'uso di antivirus e firewall per i computer connessi ad internet.

  • L'uso di gruppi di continuità.

  • L'effettuazione settimanale di copie di sicurezza dei dati.

  • L'uso di sistemi operativi che permettano l'accesso mediante login e password. Sono quindi esclusi windows95, 98 e ME.

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