Corso di formazione per professionisti ed aziende

La Camera di Commercio di Udine ha in programma per il 13 dicembre 2012 un corso di formazione dal titolo "La normativa antiriciclaggio per i professionisti e le aziende".

Gli argomenti trattati ed i rispettivi relatori sono:

Gli obblighi per i professionisti e le aziende introdotte dalla normativa antiriciclaggio ex D.L.vo 231/2007. Aspetti operativi e criticità applicative
Col. t. ISSMI Stefano Commentucci
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Udine

L’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza in materia di osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti e delle aziende
Ten. Col. Fabio Sava
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Udine
 

Per maggiori dettagli rimando al pagina dell'evento.

Adempimenti antiricialggio per i professionisti

Per avere una veloce e completa panoramica su quali siano gli adempimenti antiriciclaggio in capo ai professionisti, rimando il lettore agli appunti della dott.ssa Teresa Aragno: "Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti", disponibile presso questo indirizzo.

Gli appunti della dott.ssa Aragno sono stati presentati nell'ambito di un convegno tenuto il 6 novembre 2012; organizzato dall'ODCE di Torino in collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino e OPEN DOT.COM.