Documentazione del sistema informatico

I provvedimenti del 24 febbraio 2006 per professionisti ed operatori non finanziari, richiedono ad ogni professionista ed operatore che tenga l'archivio unico informato a conservare opportuna documentazione, così come riportato dai due ritagli che seguono.

Per ottemperare a questo semplice "obbligo" è sufficiente acquistare una copia del manuale del programma al seguente link.

Corso di formazione per professionisti ed aziende

La Camera di Commercio di Udine ha in programma per il 13 dicembre 2012 un corso di formazione dal titolo "La normativa antiriciclaggio per i professionisti e le aziende".

Gli argomenti trattati ed i rispettivi relatori sono:

Gli obblighi per i professionisti e le aziende introdotte dalla normativa antiriciclaggio ex D.L.vo 231/2007. Aspetti operativi e criticità applicative
Col. t. ISSMI Stefano Commentucci
Comandante Provinciale Guardia di Finanza Udine

L’attività ispettiva condotta dalla Guardia di Finanza in materia di osservanza degli obblighi antiriciclaggio da parte dei professionisti e delle aziende
Ten. Col. Fabio Sava
Comandante del Gruppo Tutela Economia del Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Udine
 

Per maggiori dettagli rimando al pagina dell'evento.

Adempimenti antiricialggio per i professionisti

Per avere una veloce e completa panoramica su quali siano gli adempimenti antiriciclaggio in capo ai professionisti, rimando il lettore agli appunti della dott.ssa Teresa Aragno: "Gli adempimenti antiriciclaggio per i professionisti", disponibile presso questo indirizzo.

Gli appunti della dott.ssa Aragno sono stati presentati nell'ambito di un convegno tenuto il 6 novembre 2012; organizzato dall'ODCE di Torino in collaborazione con la Guardia di Finanza di Torino e OPEN DOT.COM.

Invio anonimo delle segnalazioni per i commercialisti

Dopo notai e consulenti del lavoro, ora anche i commercialisti potranno inviare segnalazioni anonime attraverso gli ordini professionali. Per maggiori approfondimenti:

• Antiriciclaggio: segnalazioni anonime per i commercialisti
• Ultimi aggiornamenti su invii antiriciclaggio anonimi

Chiarimenti antiriciclaggio per professionisti: 5 video dal sole24ore

L'esperto del Sole 24 Ore Benedetto Santacroce, spiega in 5 video, le nozioni principali per l'applicazione della normativa antiriciclaggio all'interno di uno studio professionale. L'elenco dei video è il seguente:

1) Quali sono i principali adempimenti antiriclaggio per i professionisti?
2) In che cosa consiste l'adeguata verifica della clientela?
3) Quali sono i punti su cui si concentrerà l'attività di controllo della Guardia di finanza?
4) Quando e a chi va effettuata la segnalazione di operazioni sospette?
5) Quali sono le novità per i dottori commercialisti ed esperti contabili?

Per visionare i video, consultare l'articolo "Gli obblighi degli studi e la prevenzione degli illeciti" dal sito del sole24ore.com.

Segnalazioni antiriciclaggio da indirizzare alla Guardia di Finanza

Sarà la Guardia di finanza, e non più l'agenzia delle Entrate, a ricevere le segnalazioni dei professionisti e degli altri soggetti tenuti all'osservanza degli adempimenti antiriciclaggio in merito a violazioni delle limitazioni dell'uso del contante.

Per maggiori dettagli ed approfondimenti, rimando ai seguenti link:

• Indicazioni antiriciclaggio alle Fiamme gialle
• Da oggi in vigore il decreto fiscale: più armi al super fisco per combattere le frodi

Ispezioni antiriciclaggio per professionisti

Di seguito alcuni articoli di approfondimento sulla circolare 83607/2012, che trattano il tema delle ispezioni a carico dei professionisti:

• GdF controllerà programmi contabilità e tenuta registro antiriciclaggio degli studi professionali
• Antiriciclaggio, è sempre bene non farsi cogliere impreparati di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
• Antiriciclaggio: partono i controlli negli studi.Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela
• Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Annalisa de Vivo
• Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati di Annalisa de Vivo
• Ispezioni antiriciclaggio negli studi per operazioni sospette non segnalate
• La check-list della GDF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Davide Giampietri

Circolare 19 marzo 2012 n. 83607 della Guardia di Finanza

Per gli interessati, riporto una copia della circolare n. 83607/2012, della Guardia di Finanza. Dalla prima di copertina, si possono desumere finalità e contenuti del documento:

ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI

VOLUME I

“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del

terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”

PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative

PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali

PARTE IV: Disposizioni comuni

Circolare n. 83607/2012  

I contenuti di questa circolare mi sembrano molto ben fatti e delineano un quadro completo e chiaro delle motivazioni, degli obblighi e della normativa, in generale, ai fini dell'antiriciclaggio.

La circolare è lunga ben 576 pagine e apparirà tra pochi secondi in un riquadro qui in basso. Volendo, potete scaricare il documento in formato pdf, cliccando sul bottone a forma di nuvola con la freccia verso il basso.

Se siete interessati, potete scaricare anche il software per la tenuta dell'AUI seguendo questo link.
Alcuni articoli di approfondimento, invece, possono essere trovati seguendo quest'altro link: Ispezioni antiriciclaggio per professionisti.

Nell'augurare una buona lettura, invito i lettori a condividere eventuali commenti.

Convegno antiriciclaggio per i commercialisti di Milano

Dal sito ODCEC di Milano, vi giro il seguente annuncio di convegno:

Antiriciclaggio: il 20 marzo un grande convegno-incontro con GdF e Ministero del Tesoro

Si svolgerà martedì 20 marzo il convegno dal titolo." La normativa antiriciclaggio per i professionisti e gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette". Si approfondirà dunque un tema particolarmente di attualità, anche alla luce delle recenti normative, con interventi di rappresentanti del Ministero del Tesoro, dell’Unità di informazione finanziaria e della Guardia di Finanza.

Per maggiori informazioni:

• Sito dei commercialisti di Milano
• Programma completo [pdf]

Convegno antiriciclaggio per notai

Credo possa interessare a molti:

(AGENPARL) - Roma, 24 feb - Si terrà venerdì 2 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 18.30, presso l’hotel Parco dei Principi, in Via G. Frescobaldi, 5 – Roma, il convegno dedicato al tema: “Il Notariato parte attiva del sistema antiriciclaggio”, organizzato dalla Fondazione Italiana per il Notariato in collaborazione con la Commissione Antiriciclaggio del Consiglio Nazionale del Notariato e il Consiglio Notarile di Roma.

Per maggiori informazioni...

Comunicato antiriciclaggio AAMS

Di seguito il comunicato antiriciclaggio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 3 febbraio 2012:

IN RIFERIMENTO ALLE SEGNALAZIONI ANTIRICICLAGGIO EFFETTUATE TRAMITE SERVIZIO TELEMATICO, SI COMUNICA CHE IN DATA ODIERNA E’ STATA RIAPERTA LA POSSIBILITA’ DI INVIARE I DATI RIFERITI AL SOLO SECONDO SEMESTRE 2011 NELL’AREA RISERVATA DEL SITO INTERNET WWW.AAMS.GOV.IT, IN VIA ECCEZIONALE FINO AL 29 FEBBRAIO 2012, ATTESA LA NOVITÀ DELLE MODALITÀ OPERATIVE COMUNICATE DA ULTIMO CON NOTA PROT. N. 2710/STRATEGIE/UPN DEL 26 SETTEMBRE 2011.
PERTANTO, A PARTIRE DALLA TRASMISSIONE DEI DATI RIFERITI AL SEMESTRE IN CORSO, RESTA VALIDO IL CRITERIO GENERALE DI TRASMISSIONE ENTRO IL PRIMO MESE DEL SEMESTRE SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO.
SI INVITANO PERTANTO GLI OPERATORI CHE NON HANNO EFFETTUATO LA SEGNALAZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2011, A PROVVEDERE.
QUALUNQUE ALTRA MODALITÀ DI INVIO DELLE INFORMAZIONI, ANCHE CARTACEA, NON VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE.

L'originale è disponibile al seguente indirizzo: http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/SERVIZI/ANTIRICICLAGGIO/comunicato-antiriciclaggio-3%20febbraio-2012.pdf