- GdF controllerà programmi contabilità e tenuta registro antiriciclaggio degli studi professionali
- Antiriciclaggio, è sempre bene non farsi cogliere impreparati di Luciano De Angelis e Christina Feriozzi
- Antiriciclaggio: partono i controlli negli studi.Oggetto di controllo il corretto adempimento dell’adeguata verifica della clientela
- Check list della GdF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Annalisa de Vivo
- Ispezioni antiriciclaggio negli studi, nel mirino della GdF la registrazione dei dati di Annalisa de Vivo
- Ispezioni antiriciclaggio negli studi per operazioni sospette non segnalate
- La check-list della GDF per le ispezioni antiriciclaggio negli studi di Davide Giampietri
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
sabato, aprile 21, 2012
Ispezioni antiriciclaggio per professionisti
Di seguito alcuni articoli di approfondimento sulla circolare 83607/2012, che trattano il tema delle ispezioni a carico dei professionisti:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Post più popolari
-
Sto pensando di rilasciare in modalità aperta (open source) i codici sorgenti del programma di tenuta dell'AUI, per professionisti ed op...
-
Il registro clienti permette di vedere tutti i clienti in un unica finestra del programma. Si attiva dal menù Archivio Clienti | Visualizza...
-
I provvedimenti del 24 febbraio 2006 per professionisti ed operatori non finanziari, richiedono ad ogni professionista ed operatore che teng... -
Consiste in un registro numerato progressivamente, siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o da un suo collaboratore o dipenden...
-
Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la nece...
-
Per operatori non finanziari: L'obbligo di istituzione di tale archivio sorge soltanto qualora vi siano informazioni da registrare. Il t...
-
Disponibile su http://stores.lulu.com/lupoderi i registri cartacei antiricicalggio per operatori non finanziari. Come per il caso "pro...
-
Per ragioni di sicurezza dei dati è possibile effettuare delle copie di sicurezza della base dei dati usata per memorizzare il registro unic...
-
La norma impone che sui due archivi dei clienti e delle prestazioni, sia possibile effettuare ricerche su tutti gli attributi previsti dagli...
-
Dal sito notizie.yahoo.com una buona notizia per i notai: [...] i notai potranno trasmettere al Consiglio Nazionale del Notariato in via in...
Nessun commento:
Posta un commento