Antiriciclaggio e il mondo delle scommesse e dei giochi

Ecco un interessante commento tratto da www.giocoegiochi.com sulle modifiche in vista per la normativa antiriciclaggio:

MODIFICHE AL DECRETO ANTIRICICLAGGIO, COSA CAMBIA
Due le novità di rilievo, per quanto riguarda il mondo del gioco, apportate dalle integrazioni e modifiche al decreto antiriciclaggio del 2007 che, se approvate, dovrebbero ridisegnare il quadro normativo finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del riciclaggio. Una, l'abbiamo anticipato, è l'introduzione di un archivio informatico unificato per la "schedatura" dei giocatori, che consentirebbe di creare una sorta di database per l'identificazione dei soggetti che effettuano transazioni in denaro, cash o sotto forma di assegni. L'altra estende i controlli antiriciclaggio ai negozi "fisici" (finora erano interessate solo le forme di gambling online), dalle sale bingo alle agenzie di scommesse. Perché il legislatore ha ritenuto di allargare la rete antiriciclaggio alla sfera "terrestre"? "Ci sono evidenze empiriche - argomenta il presidente dell'Aira Ranieri Razzante - purtroppo è cronaca di tutti i giorni, le infiltrazioni illecite nel mondo del gioco sono sempre più invasive, non dimentichiamoci che scopo del riciclatore è occultare la provenienza illecita del denaro e per farlo trova nel gioco un terreno fertile".


cc - 01/07/2009 - 17:39

Per gli approfondimenti del caso rimando alla fonte.