Alcune domande sull'antiriciclaggio

Sul sito fiscoetasse.it ho trovato una lista di domande e risposte che possono essere utili. Le domande sono le seguenti:

• Quali sono i limiti, ai fini della normativa antiriciclaggio, alla circolazione di denaro contante?
• Quando è necessario effettuare l'identificazione del cliente?
• La normativa antiriciclaggio per i professionisti su quale ambito territoriale si applica?
• Come va tenuto l'Archivio Unico se l'attività professionale viene svolta in forma associata o societaria
• Chi sono i destinatari della disciplina dell'antiriciclaggio?
• Qual è la decorrenza degli obblighi antiriciclaggio

 Spero che le risposte siano utili a qualcuno di voi.

Seminario antiriciclaggio a Milano

L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, organizza per il 4/02/2010 un convegno di studio ed approfondimento dal titolo:

La legge antiriciclaggio per i collaboratori ed i dipendenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Maggiori dettagli disponibili a questo link.