- Quali sono i limiti, ai fini della normativa antiriciclaggio, alla circolazione di denaro contante?
- Quando è necessario effettuare l'identificazione del cliente?
- La normativa antiriciclaggio per i professionisti su quale ambito territoriale si applica?
- Come va tenuto l'Archivio Unico se l'attività professionale viene svolta in forma associata o societaria
- Chi sono i destinatari della disciplina dell'antiriciclaggio?
- Qual è la decorrenza degli obblighi antiriciclaggio
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
martedì, febbraio 16, 2010
Alcune domande sull'antiriciclaggio
Sul sito fiscoetasse.it ho trovato una lista di domande e risposte che possono essere utili. Le domande sono le seguenti:
lunedì, febbraio 01, 2010
Seminario antiriciclaggio a Milano
L'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Milano, organizza per il 4/02/2010 un convegno di studio ed approfondimento dal titolo:
Maggiori dettagli disponibili a questo link.
La legge antiriciclaggio per i collaboratori ed i dipendenti dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Maggiori dettagli disponibili a questo link.
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La caparra o eventuali acconti versati in sede di trattativa non rilevano ai fini della registrazione.
