L'agenda della giornata è stata:
- Introduzione a cura del Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria - Presidente AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
- Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: obblighi per gli intermediari e compiti della UIF, dottor Giorgio Merlonghi, Funzionario Divisione Analisi e Gestione Dati, Unità di informazione finanziaria (UIF) Banca d’Italia
- L’archivio unico informatico nell’approfondimento delle segnalazioni sospette, Tenente Colonnello ST Cosimo Di Gesù, Capo Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
- L’AUI delle SIM e delle SGR, adeguata verifica e titolare effettivo, avvocato Andrea Mifsud, Direttore Generale Unione Fiduciaria, avvocato Fabrizio Vedana, Coordinatore Commissione Fiduciarie AIRA, Responsabile Ufficio Legale Unione Fiduciaria
- Archivio Unico Informatico, gestione e criticità per un intermediario finanziario, dottor Paolo Ciarrocchi, Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio CARIPARMA
- Soluzioni informatiche per gli intermediari, dottore ingegnere Fabio Ghirardi, dottoressa Agata Davino, Unione Fiduciaria
- SAGGIO, la proposta di Studio Informatica in ambito Antiriciclaggio, ingegner Marco Spagnol, Studio Informatica
Gli argomenti trattati sono:
- L’archivio unico informatico
- Qual è la funzione dell’AUI?
- Fonti dell’attuale disciplina
- Dati aggregati: definizione, come si collegano all’AUI ed adempimenti fondamentali a carico degli intermediari segnalanti
- Esempi concreti di analisi e valutazioni
- Principali sviluppi prospettici attesi
- Adeguata verifica della clientela
- Titolare effettivo
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