giovedì, gennaio 01, 2009

AIRA: resoconto del convegno antiriciclaggio del 4 dicembre 2008

Il 4 dicembre 2008 si è svolto a Roma un interessante convegno dal titolo "ANTIRICICLAGGIO: guida agli adempimenti gestionali" a cura dell'AIRA (Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio).

L'agenda della giornata è stata:

  • Introduzione a cura del Prof. Ranieri Razzante, Docente di Legislazione Antiriciclaggio Università di Reggio Calabria - Presidente AIRA, Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio
  • Segnalazioni antiriciclaggio aggregate: obblighi per gli intermediari e compiti della UIF, dottor Giorgio Merlonghi, Funzionario Divisione Analisi e Gestione Dati, Unità di informazione finanziaria (UIF) Banca d’Italia
  • L’archivio unico informatico nell’approfondimento delle segnalazioni sospette, Tenente Colonnello ST Cosimo Di Gesù, Capo Ufficio Analisi del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza
  • L’AUI delle SIM e delle SGR, adeguata verifica e titolare effettivo, avvocato Andrea Mifsud, Direttore Generale Unione Fiduciaria, avvocato Fabrizio Vedana, Coordinatore Commissione Fiduciarie AIRA, Responsabile Ufficio Legale Unione Fiduciaria
  • Archivio Unico Informatico, gestione e criticità per un intermediario finanziario, dottor Paolo Ciarrocchi, Coordinatore Commissione Intermediari Bancari AIRA - Responsabile Antiriciclaggio CARIPARMA
  • Soluzioni informatiche per gli intermediari, dottore ingegnere Fabio Ghirardi, dottoressa Agata Davino, Unione Fiduciaria
  • SAGGIO, la proposta di Studio Informatica in ambito Antiriciclaggio, ingegner Marco Spagnol, Studio Informatica
Un interessante resoconto, pieno di spunti e notizie, è disponibile sul sito di compliancenet.it e in copia a questo link.

Gli argomenti trattati sono:
  • L’archivio unico informatico
  • Qual è la funzione dell’AUI?
  • Fonti dell’attuale disciplina
  • Dati aggregati: definizione, come si collegano all’AUI ed adempimenti fondamentali a carico degli intermediari segnalanti
  • Esempi concreti di analisi e valutazioni
  • Principali sviluppi prospettici attesi
  • Adeguata verifica della clientela
  • Titolare effettivo

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