Il software antiriciclaggio da gratuito ad open-source

Sto pensando di rilasciare in modalità aperta (open source) i codici sorgenti del programma di tenuta dell'AUI, per professionisti ed operatori non finanziari.
A tale proposito volevo sapere un vostro parere su quale sito o servizio fosse il più adatto per ospitare i codici sorgenti.
Ogni suggerimento è ben accetto sia per posta elettronica (poderico@gmail.com) che come commento al presente post.

Per chi fosse interessato, è possibile scaricare il programma funzionante per windows all'indirizzo http://www.poderico.it/aui/ 

attenzione Per ottemperare completamente agli obblighi di legge è necessario detenere una descrizione sintetica delle procedure informatiche utilizzate, come meglio specificato al post Documentazione del sistema informatico.

Bollettino semestrale UIF

A cura dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stato redatto il Bollettino Semestrale relativo al periodo Luglio-Dicembre 2010.

Per approfondimenti rimando all'articolo "L'antiriciclaggio con il freno a mano" del sole24ore.com.

I contenuti del bollettino sono schematizzati dall'indice, che riporto per semplicità di consultazione.

PRESENTAZIONE

PARTE I

SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE

1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INVIATE ALLA UIF DAGLI OPERATORI

ECONOMICI

1.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - DATI COMPLESSIVI

1.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997 – 2010)

1.1.2. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Flussi semestrali

1.2. SOS DI RICICLAGGIO

1.2.1. SOS di riciclaggio - Serie storica (1997 – 2010)

1.2.2. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari (totale nazionale) – Serie storica (1997-2010)

1.2.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti

1.2.4. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali

1.2.5. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia

1.2.6. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)

1.2.7. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari (totale nazionale)

1.2.8. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti

1.2.9. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante - Valori percentuali

1.2.10. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Ripartizione per provincia

1.2.11. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari - Ripartizione per regione (cartogramma)

1.2.12. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione

1.2.13. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione

1.3. SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.3.1. SOS di finanziamento del terrorismo - Serie storica (2001 – 2010)

1.3.2. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia

1.3.3. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)

1.3.4. Soggetti segnalati per finanziamento del terrorismo ripartiti per nazionalità

1.3.5. SOS di finanziamento del terrorismo per lista di riferimento

1.3.6. SOS relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell’OFAC

2. SEGNALAZIONI ANALIZZATE DALL’UIF

2.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANALIZZATE – DATI COMPLESSIVI

2.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997-2010)

2.1.2. SOS di riciclaggio - Esiti delle analisi

2.1.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Esiti delle analisi

2.1.4. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Esiti delle analisi

2.1.5. SOS di finanziamento del terrorismo – Esiti delle analisi

PARTE II

CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI

1. CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ

1.1 Ispezioni

1.2 Fattispecie di possibile rilevanza penale

1.3 Avvio di procedure per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie

2 SCAMBI INFORMATIVI

2.1 Scambi informativi con FIU estere

2.2 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria

PARTE III

RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI

1 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEL SEMESTRE

1.1 Normativa primaria

1.2 Normativa secondaria

1.3 Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria

Indicatori di anomalia per operatori non finanziari

Sono stati pubblicati da parte del Ministero dell'Interno l'elenco aggiornato degli indicatori di anomalia per taluni operatori non finanziari:

a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'art. 115 del TULPS;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'art. 134 del TULPS;

c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonchè al requisito di cui all'art. 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39;

g) commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per i quali è prevista la licenza di cui all'art. 127 del TULPS;

i) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

l) commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'art. 126 del TULPS;

m) esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista la licenza dall'art. 115 del TULPS.

Per maggiori dettagli si rimanda alle seguenti fonti:

• Ministero dell'Interno - Decreto 17 febbraio 2011
• La segnalazione di operazioni sospette
• Indicatori generali di anomalia connessi all'identità o all'atteggiamento del cliente
• Approfondimento a cura di Laura Zanolin