lunedì, marzo 28, 2011

Bollettino semestrale UIF

A cura dell'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stato redatto il Bollettino Semestrale relativo al periodo Luglio-Dicembre 2010.

Per approfondimenti rimando all'articolo "L'antiriciclaggio con il freno a mano" del sole24ore.com.

I contenuti del bollettino sono schematizzati dall'indice, che riporto per semplicità di consultazione.

PRESENTAZIONE
PARTE I
SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE
1. SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE INVIATE ALLA UIF DAGLI OPERATORI
ECONOMICI
1.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - DATI COMPLESSIVI
1.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997 – 2010)
1.1.2. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Flussi semestrali
1.2. SOS DI RICICLAGGIO
1.2.1. SOS di riciclaggio - Serie storica (1997 – 2010)
1.2.2. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari (totale nazionale) – Serie storica (1997-2010)
1.2.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti
1.2.4. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori percentuali
1.2.5. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia
1.2.6. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)
1.2.7. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari (totale nazionale)
1.2.8. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante – Valori assoluti
1.2.9. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari ripartite per tipologia di segnalante - Valori percentuali
1.2.10. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Ripartizione per provincia
1.2.11. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari - Ripartizione per regione (cartogramma)
1.2.12. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione
1.2.13. SOS di rimpatrio di attività finanziarie dall'estero ex d.l. 78/2009 (cd. Scudo) - Ripartizione per provincia della dipendenza presso cui è avvenuta l'operazione
1.3. SOS DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO
1.3.1. SOS di finanziamento del terrorismo - Serie storica (2001 – 2010)
1.3.2. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia
1.3.3. SOS di finanziamento del terrorismo da intermediari finanziari - Ripartizione per provincia (cartogramma)
1.3.4. Soggetti segnalati per finanziamento del terrorismo ripartiti per nazionalità
1.3.5. SOS di finanziamento del terrorismo per lista di riferimento
1.3.6. SOS relative a intermediari bancari inseriti nelle liste dell’OFAC
2. SEGNALAZIONI ANALIZZATE DALL’UIF
2.1. SOS DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANALIZZATE – DATI COMPLESSIVI
2.1.1. SOS di riciclaggio e finanziamento del terrorismo - Serie storica (1997-2010)
2.1.2. SOS di riciclaggio - Esiti delle analisi
2.1.3. SOS di riciclaggio da intermediari finanziari - Esiti delle analisi
2.1.4. SOS di riciclaggio da professionisti e operatori non finanziari – Esiti delle analisi
2.1.5. SOS di finanziamento del terrorismo – Esiti delle analisi
PARTE II
CONTROLLI E SCAMBI INFORMATIVI
1. CONTROLLI E ACCERTAMENTO DI IRREGOLARITÀ
1.1 Ispezioni
1.2 Fattispecie di possibile rilevanza penale
1.3 Avvio di procedure per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
2 SCAMBI INFORMATIVI
2.1 Scambi informativi con FIU estere
2.2 Collaborazione con l’Autorità Giudiziaria
PARTE III
RASSEGNA DEI PRINCIPALI PROVVEDIMENTI
1 I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO DEL SEMESTRE
1.1 Normativa primaria
1.2 Normativa secondaria
1.3 Comunicazioni dell'Unità di Informazione Finanziaria

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