Le comunicazioni obbligatorie di operazioni sospette vanno ora indirizzate alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato oppure all'Agenzia delle Entrate.
Per approfondimenti consultare i seguenti siti:
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
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