Seminario antiricialaggio

Dal sito http://www.scudo.org riporto il seguente annuncio di seminario sull'antiriciclaggio:

ANTIRICICLAGGIO 

LINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/09 

19-20 Marzo 2009 -Bologna

RELATORI 

Dott. Paolo Ciarrocchi

Responsabile Servizio Antiriciclaggio

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Gruppo Crèdit Agricole 

 

Avv. Giuseppe Ferrante

Responsabile Auditing Credito e Operativo

Gruppo Banca Popolare di Vicenza 

 

Dott. Gian Luca Greco

Responsabile Compliance

Banca Sella 

 

Cons. Pier Luigi Dell'Osso

Magistrato - Procura Nazionale Antimafia

Coordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie Sospette 

 

Cons. Alberto Cisterna

Sostituto Procuratore

Direzione Nazionale Antimafia 

 

Gen. B. Bruno Buratti

Comando Generale

Guardia di Finanza