ANTIRICICLAGGIOLINEE GUIDA DELLA BANCA D’ITALIA, VALUTAZIONE DEL RISCHIO RICICLAGGIO, RESPONSABILITA’, D. LGS. N. 231/07 E 231/01, AUTORICICLAGGIO, TESTO UNICO, OBBLIGHI FORMATIVI, SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 1025 DEL 13/01/0919-20 Marzo 2009 -BolognaRELATORIDott. Paolo CiarrocchiResponsabile Servizio AntiriciclaggioCassa di Risparmio di Parma e Piacenza - Gruppo Crèdit AgricoleAvv. Giuseppe FerranteResponsabile Auditing Credito e OperativoGruppo Banca Popolare di VicenzaDott. Gian Luca GrecoResponsabile ComplianceBanca SellaCons. Pier Luigi Dell'OssoMagistrato - Procura Nazionale AntimafiaCoordinatore Segnalazioni di Operazioni Finanziarie SospetteCons. Alberto CisternaSostituto ProcuratoreDirezione Nazionale AntimafiaGen. B. Bruno BurattiComando GeneraleGuardia di Finanza
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
giovedì, marzo 12, 2009
Seminario antiricialaggio
Dal sito http://www.scudo.org riporto il seguente annuncio di seminario sull'antiriciclaggio:
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