- Volevo sapere per aggiornare nel modo migliore il mio archivio antiriciclaggio, (come mediatore creditizio) nel momento in cui effettuo una fattura per mediazione ad una banca convenzionata ossia per un mutuo o prestito personale devo identificare solo il cliente che si è rivolto a me oppure solo la banca a cui devo effettuare la fattura di mediazione, e nel caso della banca a chi devo identificare? grazie per la disponibilità, buon lavoro.
- Per quanto concerne la normativa antiriciclaggio il Promotore finanziario deve registrare le operazioni effettuate alla loro conclusione (atto notarile) cosi come per i mediatori creditizi (mi riferisco a pratiche di mutuo e/o finanziamenti personali).
- L'agente in attivita' finanziaria o il mediatore creditizio sono obbligati a tenere il registro unico informatico, oppure baste effettuare la registrazione su oppositi registri cartacei, oppure ancora queste figure professionali non hanno obblighi di registrazione? in attesa di cortese riscontro porgo i miei distinti saluti.
Faccio solo notare che non vi è evidenza a quanto risalgono le risposte e se quindi sono ancora valide.
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