Adeguata verifica della clientela per i commercialisti

Forse qualche commercialista potrà trovare utile l'articolo di Nicola Brutti dal titolo "CNDCEC, le linee guida del sull'adeguata verifica della clientela", su ipsoa.it.

L'articolo comincia così:

Il documento tiene conto degli aggiornamenti della normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007) recati dal D.lgs. n. 151 del 25 settembre 2009.
In vista dell’applicazione della normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili aveva approvato nel settembre 2008 le “ sull’adeguata verifica della clientela”, che, nella nuova versione, di aprile 2010 vengono aggiornate al recente D.Lgs. n. 151 del 25 settembre 2009.

Buona lettura.