lunedì, agosto 23, 2010

Antiriciclaggio e adempimenti degli Agenti Immobiliari

Su mondocasablog.com un articolo interessante, a cura di Armando Barsotti, che riassume in poche righe i principali obblighi ed adempimenti in tema di antiriciclaggio per gli agenti immobiliari.


Gli Agenti Immobiliari devono osservare tutti i principali obblighi previsti della normativa antiriciclaggio:

  • Identificazione del cliente

  • Registrazione di cui all’art. 36

  • Segnalazione delle operazioni sospette

  • Adeguata verifica della clientela

  • Elaborare una SCHEDA ANALISI RISCHIO

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