Antiriciclaggio per il professionista mediatore

Sul sito dell'Ordine dei Commercialisti di Tivoli, si trova un interessante articolo che illustra quali sono gli obblighi antiriciclaggio che gravano sui professionisti che decidono di estendere le loro attività anche alla mediazione.

Ecco come inizia l'articolo "MediaConciliazione - Obblighi antiriciclaggio estesi al mediatore":

Il quadro degli adempimenti antiriciclaggio gravanti sui professionisti si arricchisce di un altro tassello, almeno per coloro che intendano estendere alla mediazione l'ambito delle attività svolte.

Citando ancora, ecco un altro estratto interessante:

L’attenzione, per il professionista che svolge l’attività di mediazione, deve dunque essere focalizzata sui restanti obblighi antiriciclaggio di cui al DLgs. 231/2007: in primis, la segnalazione delle operazioni sospette (art. 41 e ss.), ma anche la comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle violazioni all’uso del contante (art. 51), nonché la formazione del personale (art. 54).

Per maggiori approfondimenti rimando all'articolo originale.