Vi voglio segnalare l'articolo "Comunicazioni antiriciclaggio: parte la procedura telematica", apparso su lalentesulfisco.it.
Vengono richiamati i soggetti soggetti agli obblighi di adeguata verifica; una attenzione particolare viene data sugli obblighi di professionisti e revisori contabili; descrizione del nuovo canale telematico e di come si articola la segnalazione.
Un ottimo sunto.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
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