E' possibile scarica il documento al seguente link. Maggiori informazioni sono reperibili invece al seguente collegamento.
una check list sulla scorta della quale il professionista potrà verificare l'adozione delle misure antiriciclaggio all'interno del proprio studio.
Il sommario del documento è il seguente:
- Premessa.
- Le attività preliminari di verifica connesse agli obblighi del professionista, dei dipendenti e dei collaboratori.
- L'adeguata verifica della clientela.
- Gli adempimenti dei professionisti collaboratori di studio.
- Profili sanzionatori.
- La conservazione e la registrazione dei dati.
- Profili sanzionatori.
- La formazione dei dipendenti e dei collaboratori.
- La segnalazione di operazioni sospette.
- La codificazione di procedure ai fini della segnalazione di operazioni sospette.
- Profili sanzionatori.
- Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.
- Profili sanzionatori.
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