A firma di Giovanni Falcone, vi segnalo un interessante
articolo :"Antiriciclaggio, professionisti ai nastri di partenza", dove viene fornito un elenco esemplificativo di quali possano essere le anomalie e i fattori di rischio che i professionisti sono tenuti a riconoscere al fine di identificare i profili di rischio.
A titolo esemplificativo riporto i primi tre punti dell'elenco:
- la emissione e/o l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti [...]
- le fittizie esportazioni di beni [...]
- incassi o costi in nero [...]
Per maggiori dettagli e approfondimenti rimando
all'articolo.
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