giovedì, dicembre 31, 2009

Anomalie e fattori di rischi

A firma di Giovanni Falcone, vi segnalo un interessante articolo :"Antiriciclaggio, professionisti ai nastri di partenza", dove viene fornito un elenco esemplificativo di quali possano essere le anomalie e i fattori di rischio che i professionisti sono tenuti a riconoscere al fine di identificare i profili di rischio.

A titolo esemplificativo riporto i primi tre punti dell'elenco:

  1. la emissione e/o l’annotazione di fatture per operazioni inesistenti [...]
  2. le fittizie esportazioni di beni [...]
  3. incassi o costi in nero [...]

Per maggiori dettagli e approfondimenti rimando all'articolo.

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