Dalla home page del sito Guida Antiriciclaggio riporto:
GUIDA “ANTIRICICLAGGIO“ D.Lgs 231/2007L'indice del libro è così strutturato:
PRIMA INFORMATIVA COMPLETA dedicata a FIAIP e agli AGENTI IMMOBILIARI e MEDIATORI CREDITIZI
Il volume esamina la disciplina Antiriciclaggio alla luce del D.Lgs 231/2007 in recepimento della III° Direttiva Europea con particolare attenzione alle applicazioni e agli obblighi estesi anche agli "Agenti Immobiliari" iscritti al Ruolo di cui alla legge 39/1989 ed ai “Mediatori Creditizi“ iscritti all'Albo (U.I.C.-U.I.F.) di cui alla legge 108/1996. Il volume intende costituire una guida, un aiuto illustrato e operativo per i soggetti obbligati ai quali è dedicato. Il libro è completato con alcuni approfondimenti e con appendice normativa e con alcune disposizioni che disciplinano la materia.
- Premessa
- Normativa di Riferimento
- Disciplina Antiriciclaggio
- Ruolo delle associazioni di categoria
- Premessa
- Nozioni generali: Riciclaggio e Finanziamento terrorismo
- Struttura del sistema
- Ambito di Applicazione
- Categoria dei soggetti obbligati
- Contenuto degli obblighi
- Approccio basato sul Rischio
- Obbligo di registrazione e conservazione
- Modalità di Assolvimento
- La Registrazione dei mezzi di pagamento
- Obbligo di segnalazione
- Indicatori di anomalia
- F.A.Q. su probabili operazioni sospette nel campo immobiliare
- Commissione legislativa gruppo di studio antiriciclaggio
- Obbligo Rapporto Responsabilità
- Modalità relativa alla Segnalazione
- Riservatezza
- Segreto Professionale
- Obblighi di comunicazione delle infrazioni per uso del contante
- Privacy e antiriciclaggio
- Formazione del personale
- Controlli
- Sanzioni
- Manuale pratico operativo antiriciclaggio
- Procedura di adeguata verifica della clientela
- F.A.Q.: U.I.C. Operatori non finanziari
- F.A.Q.: domande e risposte sulle nuove disposizioni antiriciclaggio
- L'antiriciclaggio: nelle collaborazioni di lavoro all'interno delle agenzie immobiliari
- Gli adempimenti privacy nell'antiriciclaggio nelle collaborazioni di lavoro all'interno delle agenzie immobiliari
- 3ª direttiva antiriciclaggio
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Esempi modulistica antiriciclaggio
- Informativa - ex art. 13 D.Lgs. 196/2003
- Adeguata verifica della clientela
- Adeguata verifica della clientela - Procuratore
- Adeguata verifica della clientela - Persona giuridica o Ente
- Scheda analisi rischio
- Archivio dati operazione
- Corso di Formazione E-Learning
- Glossario antiriciclaggio
Nessun commento:
Posta un commento