Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha approvato le modifiche alle linee guida sull'antiriciclaggio in particolare per l'adeguata verifica della clientela, tali modifiche tengono conto delle ultime disposizioni normative e della prassi ministeriale.Per maggiori informazioni ed approfondimenti:
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
sabato, luglio 30, 2011
Aggiornate le linee guida dei commercialisti
mercoledì, luglio 20, 2011
Segnalazione telematica delle operazioni sospette
Su fisco7.it potete trovare un interessante articolo di Alessio Biasutti dal titolo "Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico".
Il canale telematico, quindi, deve essere visto come lo strumento necessario per incrociare i flussi di denaro. Esso, infatti, è stato preferito rispetto al cartaceo, con l'intento di favorire una maggiore tempestività nell'invio della segnalazione e della rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.Per maggiori informazioni:
lunedì, luglio 11, 2011
Tempi per la segnalazione di operazioni sospette
Dal sito fiscal-focus.info apprendiamo che sale a tre mesi il termine per comunicare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette:
Sale a tre mesi il tempo entro il quale gli Istituti di credito, gli Intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari, sono tenuti a segnalare all'Unità di informazione finanziaria, quelle operazioni che, con ogni probabilità, celano il riciclaggio di denaro “sporco”.Per approfondire rimando alla fonte.
Iscriviti a:
Post (Atom)
Post più popolari
-
Il registro clienti permette di vedere tutti i clienti in un unica finestra del programma. Si attiva dal menù Archivio Clienti | Visualizza...
-
Quando si compila la registrazione di una prestazione i campi relativi a codici presenti in anagrafe si interpretano nel seguente modo: Cod...
-
I provvedimenti del 24 febbraio 2006 per professionisti ed operatori non finanziari, richiedono ad ogni professionista ed operatore che teng... -
La versione base 1.0 per professionisti è disponibile al seguente indirizzo: http://www.poderico.it/aui/AUI_professionisti_base_setup.exe Ri...
-
Dal provvedimento dell'UIC riportiamo la tabella con i codici e la descrizione delle causali. Operazioni oggetto di registrazione per g...
-
Per ragioni di sicurezza dei dati è possibile effettuare delle copie di sicurezza della base dei dati usata per memorizzare il registro unic...
-
E' disponibile la versione 1.0.1 della versione base per i professionisti. Sono stati corretti i seguenti errori: L'aggiornamento d...
-
L'Ufficio Italiano Cambi prevede obbligatoriamente l'esistenza di due archivi fondamentali , delle prestazioni e dell'anagrafe d...
-
Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non...
-
Tale obbligo sussiste a prescindere dal valore dell'operazione, non essendo ancorato ad alcuna soglia.
