Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha approvato le modifiche alle linee guida sull'antiriciclaggio in particolare per l'adeguata verifica della clientela, tali modifiche tengono conto delle ultime disposizioni normative e della prassi ministeriale.Per maggiori informazioni ed approfondimenti:
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
sabato, luglio 30, 2011
Aggiornate le linee guida dei commercialisti
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Post più popolari
-
Sto pensando di rilasciare in modalità aperta (open source) i codici sorgenti del programma di tenuta dell'AUI, per professionisti ed op...
-
Il registro clienti permette di vedere tutti i clienti in un unica finestra del programma. Si attiva dal menù Archivio Clienti | Visualizza...
-
Dal provvedimento dell'UIC riportiamo la tabella con i codici dei tipi di operatore. Codice Descrizione ...
-
Dal provvedimento dell'UIC riportiamo la tabella con i codici e la descrizione delle causali. Operazioni oggetto di registrazione per g...
-
Quando si compila la registrazione di una prestazione i campi relativi a codici presenti in anagrafe si interpretano nel seguente modo: Cod...
-
A cura dell' Unità di Informazione Finanziaria (UIF) è stato redatto il Bollettino Semestrale relativo al periodo Luglio-Dicembre 2010...
-
Il cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenz...
-
Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, di prestazioni professionali che, anche mediante operazioni di natura societaria, hanno lo scop...
-
DynamiCode Software Factory ha rilasciato la versione 2009 del software antiriciclaggio StAR , nelle due versioni Star OP e Star PRO ded...
-
Nel caso in cui un cliente, dopo essere stato registrato nell'archivio (sezione D) venga cancellato e scaturisca successivamente la nece...
Nessun commento:
Posta un commento