Il canale telematico, quindi, deve essere visto come lo strumento necessario per incrociare i flussi di denaro. Esso, infatti, è stato preferito rispetto al cartaceo, con l'intento di favorire una maggiore tempestività nell'invio della segnalazione e della rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.Per maggiori informazioni:
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
mercoledì, luglio 20, 2011
Segnalazione telematica delle operazioni sospette
Su fisco7.it potete trovare un interessante articolo di Alessio Biasutti dal titolo "Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico".
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