Segnalazione telematica delle operazioni sospette

Su fisco7.it potete trovare un interessante articolo di Alessio Biasutti dal titolo "Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico".

Il canale telematico, quindi, deve essere visto come lo strumento necessario per incrociare i flussi di denaro. Esso, infatti, è stato preferito rispetto al cartaceo, con l'intento di favorire una maggiore tempestività nell'invio della segnalazione e della rettifica di eventuali errori, lacune o incongruenze rilevate dalle procedure interne di controllo.

Per maggiori informazioni:

• Antiriciclaggio: la segnalazione viaggia sul binario telematico