Sale a tre mesi il tempo entro il quale gli Istituti di credito, gli Intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari, sono tenuti a segnalare all'Unità di informazione finanziaria, quelle operazioni che, con ogni probabilità, celano il riciclaggio di denaro “sporco”.Per approfondire rimando alla fonte.
lunedì, luglio 11, 2011
Tempi per la segnalazione di operazioni sospette
Dal sito fiscal-focus.info apprendiamo che sale a tre mesi il termine per comunicare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette:
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