Sale a tre mesi il tempo entro il quale gli Istituti di credito, gli Intermediari finanziari, i professionisti e gli operatori non finanziari, sono tenuti a segnalare all'Unità di informazione finanziaria, quelle operazioni che, con ogni probabilità, celano il riciclaggio di denaro “sporco”.Per approfondire rimando alla fonte.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
lunedì, luglio 11, 2011
Tempi per la segnalazione di operazioni sospette
Dal sito fiscal-focus.info apprendiamo che sale a tre mesi il termine per comunicare all'UIF le segnalazioni di operazioni sospette:
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