Resoconto decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07

Sul sito dell'Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio, trovate un interessante resoconto sulle principale modifiche apportate dal decreto correttivo di settembre al D.lgs. 231/07.

Si parla di:

• Le novità sull’UIF – Unità di Informazione Finanziaria
• Le novità previste per le succursali e le filiazioni degli intermediari situate in Stati extracomunitari
• Le novità sul titolare effettivo
• Le novità per i professionisti
• Le novità sulle operazioni collegate