mercoledì, ottobre 28, 2009

Ricordiamo alcuni soggetti obbligati

La Confederazione Italiana degli Esercenti Commerciali ci ricorda alcune categorie con obbligo antiriciclaggio:
Oreficerie e gioiellerie, mediatori d’affari e immobiliari sono tenuti a rispettare specifici obblighi e disposizioni particolari in relazione alle operazioni che comportino la movimentazione di mezzi di pagamento di importo superiore a 12.500,00 Euro. 

Per maggiori informazioni rimando alla fonte.

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