Il
cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete
ovvero false riguardo: la propria identità e quella dell'eventuale
titolare effettivo; lo scopo e la natura della prestazione
richiesta; l'attività esercitata ovvero la situazione
finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale
gruppo di appartenenza; il potere di rappresentanza, l'identità
dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo.
Il
cliente utilizza documenti identificativi che sembrano
contraffatti.
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