Il
cliente effettua operazioni di importo significativo ed è noto per
essere stato sottoposto a procedimento penale, a misure di
prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero è notoriamente
contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a procedimento
penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro,
ovvero effettua operazioni con controparti note per essere state
sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a
provvedimenti di sequestro.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
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