Il
cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti
dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di
registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette,
ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di
applicazione di tali presidi.
Note, documentazione e discussione aperta sul programma per la tenuta dell'Archivio Unico Informatico ai fini dell'antiriciclaggio.
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